Už od 49 €

AML Anti-Money Laundering

Kontakt Objednávka

Objednávka

Vyplňte prosím objednávkový formulár alebo nám nechajte vaše telefónne číslo a my vám zavoláme.

Viac informácií

Koho sa to týka AML
Povinnosti programu vlastnej činnosti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu sa podľa novelizovaného zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sa týka tzv. povinných osôb v zmysle §5 zákona:

- obchodovanie v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 €,
- prevádzkovatelia hazardných hier,
- osôb oprávnených sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľnosti,
- poskytovateľ služieb správy majetku a služieb pre obchodné spoločnosti,
- banky,
- finančné inštitúcie, ktoré nie sú bankou,
- poštové podniky,
- a iné

Sankcie za nesplnenie povinností AML
V prípade nesplnenia povinností v zmysle zákona môže byť povinnej osobe,
podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 1 000 000 €.

Potrebujete interný predpis a povinnú osobu
Program vlastnej činnosti predstavuje interný predpis, ktorý konkretizuje jednotlivé všeobecne formulované ustanovenia zákona a špecifikuje s ohľadom na organizačnú štruktúru a predmet podnikania povinnej osoby, ako budú jednotlivé povinnosti v zmysle zákona plnené.

Zavádza interný systém, prostredníctvom ktorého budú plnené úlohy povinnej osoby, kto bude zodpovedný za ich plnenie, ako bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov v danej oblasti, postup posudzovania neobvyklej obchodnej operácie, spôsob hodnotenia rizík, spôsob výkonu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a ďalšie.

Ponuka služieb AML:
- vypracovanie programu AML
- školenie pre zamestnancov
- postup pri realizácií kontrole AML
- poradenstvo pre AML
- certifikát implementácie AML

Emil Borka
+421 951 327 299
ks.b2b4@akrob.lime

Povedali naši klienti
4B2B kontakt

4B2B advisory s.r.o.
Svätovavrická 10
831 01 Bratislava

ks.b2b4@eciffo
+421 951 327 299

Poslať email Kontakty

Park Inn Danube Hotel
4,50€/hod.

Zobraziť na mape

Garáž Centrum
3,70€ - 2,70€/hod.

Zobraziť na mape

Zastávka Zochova

Zobraziť spoje

Zastávka Hodžovo námestie

Zobraziť spoje

Kontaktujte nás

Vyplňte prosím kontakný formulár