Už od 49 €

AML Anti-Money Laundering

Kontakt Objednávka

Objednávka

Vyplňte prosím objednávkový formulár alebo nám nechajte vaše telefónne číslo a my vám zavoláme.

Viac informácií

Koho sa to týka AML
Povinnosti programu vlastnej činnosti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu sa podľa novelizovaného zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sa týka tzv. povinných osôb v zmysle §5 zákona:

- obchodovanie v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 €,
- prevádzkovatelia hazardných hier,
- osôb oprávnených sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľnosti,
- poskytovateľ služieb správy majetku a služieb pre obchodné spoločnosti,
- banky,
- finančné inštitúcie, ktoré nie sú bankou,
- poštové podniky,
- a iné

Sankcie za nesplnenie povinností AML
V prípade nesplnenia povinností v zmysle zákona môže byť povinnej osobe,
podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 1 000 000 €.

Potrebujete interný predpis a povinnú osobu
Program vlastnej činnosti predstavuje interný predpis, ktorý konkretizuje jednotlivé všeobecne formulované ustanovenia zákona a špecifikuje s ohľadom na organizačnú štruktúru a predmet podnikania povinnej osoby, ako budú jednotlivé povinnosti v zmysle zákona plnené.

Zavádza interný systém, prostredníctvom ktorého budú plnené úlohy povinnej osoby, kto bude zodpovedný za ich plnenie, ako bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov v danej oblasti, postup posudzovania neobvyklej obchodnej operácie, spôsob hodnotenia rizík, spôsob výkonu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a ďalšie.

Ponuka služieb AML:
- vypracovanie programu AML
- školenie pre zamestnancov
- postup pri realizácií kontrole AML
- poradenstvo pre AML
- certifikát implementácie AML

Emil Borka
+421 951 327 299
ks.b2b4@akrob.lime

Hodnotenie našich zákazníkov

v katalógu firiem azet

S kúpou firmy sme mali výbornú skúsenosť. Určite odporúčam. A rád využijem ich služby aj do budúcna.

zobraziť

GDPR dokumentáciu sme u nich u nich vybavili veľmi rýchlo. Poradili nám a vysvetlili čo bolo treba.

zobraziť

Cítiť profesionalitu a odbornosť. S čím bolo treba pomohli, vybavili. Za mňa spokojnosť a určite odporúčam.

zobraziť

Hodnotenia nájdete na profile: www.azet.sk/firma/4b2b-consulting-s-r-o/

Zobraziť všetky hodnotenia

Napísali nám naši klienti

Miloš Ruženský, Topoľčany

Služby spoločnosti 4B2B.sk som využil po prvý krát a bol som s nimi nadmerne spokojný. Zmena prebehla bez potreby výkonu akýchkoľvek úkonov z mojej strany, rýchlosť zápisu je tiež jednou zo silných stránok spoločnosti a celkový priebeh bol veľmi kladný. Netreba váhať, ale kontaktovať.

Jakub Horíček, Trnava

Vďaka spoločnosti 4B2B.sk sa mi podarilo zakúpiť firmu, na ktorú som už dlhodobejšie čakal. Predaj prebehol bez nejakých komplikácií so splnením všetkých mojich kritérií. Služby firmy všetkým odporúčam. Ďakujem

Tibor, Bratislava

Aby som povedal pravdu, pred založením j.s.a. som si myslel, že mám dostatok podstatných vedomostí a informácií pre jej založenie. I tak mi to nedalo a obrátil som sa na základe referencií na spoločnosť 4B2B.sk, ktorá ma veľmi milo prekvapila ich odbornosťou, kvalitou riešenia komplexných služieb a aj v konečnom dôsledku rýchlosťou daného riešenia mojich potrieb. Spoločnosť mi založili k mojej maximálnej spokojnosti.

Maroš, Bratislava

Ako určite každá firma, ktorej podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj tovaru určeným koncovým spotrebiteľom, tak aj moja spoločnosť sa dostala postupom podnikateľského času do štádia potreby zakúpenia a expandovania na zahraničné trhy. Prostredníctvom kontaktovania spoločnosti 4B2B.sk bolo ihneď všetko jednoduchšie. Po bližšej konzultácií som zistil, že hovorím s úplnými odborníkmi v danom segmente a tak som neváhal a zakúpil ready made SE. Firma bola na mňa prepísaná rýchlo, bezproblémovo a čo je pre každého podnikateľa dôležité, za veľmi dobrú cenu. 4B2B.sk vrelo odporúčam všetkým.

Jozef J, Martin

Prostredníctvom spoločnosti 4B2B.sk som už nakúpil viacero firiem a niektoré (ktoré som už nepotreboval) aj popredával. Zo skúseností som mal istotu, že sa môžem opätovne na nich obrátiť s mojou žiadosťou a viem, že som urobil dobre. Vďaka odborníkom, ako sú ľudia z 4B2B.sk sa moje podnikanie neuveriteľne rozbieha a verím, že mi budú nápomocný aj pri ďalších predajoch, založeniach rôznych spoločností, poprípade pri ich predaji. Jednoznačne odporúčam každému.

4B2B kontakt

4B2B advisory s.r.o.
Svätovavrinecká 10
831 01 Bratislava

ks.b2b4@eciffo
+421 951 327 299

Poslať email Kontakty

Park Inn Danube Hotel
4,50€/hod.

Zobraziť na mape

Garáž Centrum
3,70€ - 2,70€/hod.

Zobraziť na mape

Zastávka Zochova

Zobraziť spoje

Zastávka Hodžovo námestie

Zobraziť spoje

Kontaktujte nás

Vyplňte prosím kontakný formulár