Už od 49 €

AML Anti-Money Laundering

Kontakt Objednávka

Objednávka

Vyplňte prosím objednávkový formulár alebo nám nechajte vaše telefónne číslo a my vám zavoláme.

Viac informácií

Koho sa to týka AML
Povinnosti programu vlastnej činnosti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu sa podľa novelizovaného zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sa týka tzv. povinných osôb v zmysle §5 zákona:

- obchodovanie v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 €,
- prevádzkovatelia hazardných hier,
- osôb oprávnených sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľnosti,
- poskytovateľ služieb správy majetku a služieb pre obchodné spoločnosti,
- banky,
- finančné inštitúcie, ktoré nie sú bankou,
- poštové podniky,
- a iné

Sankcie za nesplnenie povinností AML
V prípade nesplnenia povinností v zmysle zákona môže byť povinnej osobe,
podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 1 000 000 €.

Potrebujete interný predpis a povinnú osobu
Program vlastnej činnosti predstavuje interný predpis, ktorý konkretizuje jednotlivé všeobecne formulované ustanovenia zákona a špecifikuje s ohľadom na organizačnú štruktúru a predmet podnikania povinnej osoby, ako budú jednotlivé povinnosti v zmysle zákona plnené.

Zavádza interný systém, prostredníctvom ktorého budú plnené úlohy povinnej osoby, kto bude zodpovedný za ich plnenie, ako bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov v danej oblasti, postup posudzovania neobvyklej obchodnej operácie, spôsob hodnotenia rizík, spôsob výkonu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a ďalšie.

Ponuka služieb AML:
- vypracovanie programu AML
- školenie pre zamestnancov
- postup pri realizácií kontrole AML
- poradenstvo pre AML
- certifikát implementácie AML

Emil Borka
+421 951 327 299
ks.b2b4@akrob.lime

Hodnotenie našich zákazníkov

v katalógu firiem azet

S kúpou firmy sme mali výbornú skúsenosť. Určite odporúčam. A rád využijem ich služby aj do budúcna.

zobraziť

GDPR dokumentáciu sme u nich u nich vybavili veľmi rýchlo. Poradili nám a vysvetlili čo bolo treba.

zobraziť

Cítiť profesionalitu a odbornosť. S čím bolo treba pomohli, vybavili. Za mňa spokojnosť a určite odporúčam.

zobraziť

Hodnotenia nájdete na profile: www.azet.sk/firma/4b2b-consulting-s-r-o/

Zobraziť všetky hodnotenia

Napísali nám naši klienti

Martin Kovárik, Prievidza

Na stránke 4B2B.sk som našiel presne to čo som dlhšie hľadal. Spoločnosť ma v prvom rade zaujala svojim veľkým množstvom ponúkaných služieb a vďaka ich viac ročnej praxi v mojom hľadanom obore. Zo začiatku som ani nemohol uveriť, či je založenie ready made firmy tak rýchle a bolo to nakoniec tak. Táto firma mi otvorila nové možnosti do budúcna a umožnila mi ušetriť veľké množstvo času s rôznymi zisťovaniami informácií, papierovačkami atď... Týmto by som Vám chcel moc poďakovať za všetky služby, ktoré mi boli poskytnuté a najmä za rýchle a bezproblémové umožnenie kúpy ready made s.r.o. Odporúčam všetkým.

Jakub D., Pezinok

Služby od spoločnosti 4B2B s.r.o. som využil už niekoľko krát a vždy som bol s nimi maximálne spokojný. Najviac si asi vážim odborný prístup k akýmkoľvek úkonom, ktoré potrebujem vykonať vo svojej firme, rýchlosť celkového procesu vykonania či už jednotlivých zmien v s.r.o.

Natália Tóthová, Galanta

Spoločnosť 4B2B s.r.o. hodnotím veľmi pozitívne vzhľadom na ich odborný prístup a efektívne rozvrhnutie času pre vyriešenie mojej žiadosti pri znižovaní základného imania v mojej spoločnosti. Klientom som bola po prvý krát a som si istá, že ju budem kontaktovať aj pri ďalších mojich záujmoch. Vrelo odporúčam všetkým. Ďakujem.

Lukáš N, Martin

Ďakujem odborníkom z 4B2B za Vaše poskytnuté odborné služby a za profesionálny prístup počas riešenia celej agendy spojených zmien v organizačnej zložke. Váš skvelý prístup ku klientovi a kvalitu poskytovaných služieb budem z radosťou rozširovať aj vo svojom okolí.

Daniel H., Košice

U spoločnosti 4B2B som si objednal službu zmeny trvalého pobytu spoločníka. So službami som bol nadmieru spokojný. Oceňujem rýchlu komunikáciu.

4B2B kontakt

4B2B advisory s.r.o.
Svätovavrinecká 10
831 01 Bratislava

ks.b2b4@eciffo
+421 951 327 299

Poslať email Kontakty

Park Inn Danube Hotel
4,50€/hod.

Zobraziť na mape

Garáž Centrum
3,70€ - 2,70€/hod.

Zobraziť na mape

Zastávka Zochova

Zobraziť spoje

Zastávka Hodžovo námestie

Zobraziť spoje

Kontaktujte nás

Vyplňte prosím kontakný formulár